广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议

　　通知于2019年12月31日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年1月3日（星期五）

　　以通讯方式召开董事会会议。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公

　　司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面

　　（一）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司2020

　　年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决，

　　为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司及公司下属控股子公司2020年度

　　拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请总额为35,000万元的综合授信额度。

　　1、公司董事会认为：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组

　　合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需

　　资金。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其

　　根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司及下属控股

　　子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证

　　券监督管理委员会、深圳证券交易所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司及下属控股

　　子公司申请综合授信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司的

　　公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3

　　条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。

　　2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对公司2020年度向关联方顺德

　　发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合

　　和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资

　　金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公

　　开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务

　　独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规

　　《公司2020年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2020-003）刊

　　（二）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司2020

　　鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司2020年度拟向非关联方银行

　　公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此

　　次公司向上述非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证

　　券监督管理委员会、深圳证券交易所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授

　　信，有助于解决生产经营和项目建设所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。

　　《公司2020年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》（2020-004）刊登于2020

　　（三）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司2020

　　年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，关联董事黄冠雄先生回

　　公司及下属控股子公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购

　　买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000万元额

　　度可滚动使用，预计2020度滚动使用的累计购买金额不超过60,000万元，提请公司股东大

　　1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,

　　在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资

　　金适度购买安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品,

　　不会影响公司主营业务的正常开展。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富

　　的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益

　　及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了

　　公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行

　　了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，

　　遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的

　　利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益

　　的情况。博汇转债公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资

　　监事会同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商

　　行购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000

　　万元额度可滚动使用，预计2020年度滚动使用的累计购买金额不超过60,000万元。

　　3、公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对公司2020年度关于使用闲置

　　自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

　　发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，公司在保证流动性和资

　　金安全的前提下，使用闲置自有资金向顺德农商行购买保本型现金管理产品，有利于在控制

　　风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经

　　上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公

　　开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务

　　独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规

　　定。同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买

　　安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000万元额度

　　可滚动使用，预计2020年度滚动使用的累计购买金额不超过60,000万元。

　　《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（2020-002）《公司2020年度使用闲置自有

　　资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》（2020-005）刊登于2020年1月4日的 《证

　　（四）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司2020

　　公司拟根据闲置自有资金情况向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12

　　个月以内（含）的保本型现金管理产品，总额度不超过人民币60,000万元，该额度包括将理

　　财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币60,000万元。上述额

　　度内，资金可以滚动使用，预计2020年度累计总额不超过150,000万元。

　　1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,

　　在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资

　　金适度购买安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品,

　　不会影响公司主营业务的正常开展。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富

　　的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益

　　及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了

　　公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行

　　了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特

　　别是中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，

　　使用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和

　　监事会同意公司及控股子公司使用不超过60，000万元自有闲置资金向非关联方金融机

　　构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000

　　万元额度可滚动使用，预计2020年度滚动使用的累计购买金额不超过150,000万元。

　　3、公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对公司2020年度使用闲置自有

　　发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关

　　联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加

　　公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公

　　司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金向非关联方金融机

　　构购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000

　　万元额度可以滚动使用；预计2020年度滚动使用的累计购买金额不超过150,000万元。

　　《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（2020-002）、《公司2020年度使用闲置自有

　　资金进行现金管理的公告》（2020-006）刊登于2020年1月4日的 《证券时报》和巨潮资

　　（五）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司召

　　公司拟定于2020年1月20日下午15 ：00在广东德美精细化工集团股份有限公司研发

　　中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）召开公司2020年第一次临时股东

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-007）刊登于2020年1月4日